В Украине по-новому будут проверять денежные переводы: что изменится
Суббота
, 27 ноября 2021, 17:13
Министерство финансов Украины внесло коррективы в приказ №322
С 27 ноября в Украине будут изменены правила обмена информацией между банками и Госфинмониторингам. Это коснется и финансовых переводов, за которыми должны следить финансовые учреждения.
Об этом на своем портале сообщило издание UBR.
Министерство финансов Украины внесло коррективы в приказ №322. Банки и сейчас отслеживают переводы своих клиентов, поэтому мониторинг кардинально не измениться.
Есть ряд переводов, о которых банки доложат в Госфинмониторинг:
- операции на сумму более чем 400 тыс. грн или попытки их провести;
- подозрительные финансовые операции или попытки их проведения;
- остановка финансовых операций;
- остановка расходных финансовых операций;
- замораживание активов, связанных с терроризмом.
После уведомление от банка, ведомство может запросить дополнительную информацию у своих клиентов.
Также финансовые учреждения обязаны проверять доходы всех своих клиентов. Даже небольшой перевод может быть заблокирован, если он не объясняется легальными заработками. Кроме этого, подозрения должны вызвать сомнительные операции с наличкой.
Такой финансовый мониторинг в Украине ужесточили еще несколько лет назад. Эта практика хорошо себя зарекомендовала на только у нас, но у всех развитых странах. Банк хорошо должен знать не только своего клиента, но и клиента своего клиента.
Если мониторинг будет проводиться некачественно, банки обязаны платить штраф. Поэтому они вынуждены слишком внимательно контролировать своих граждан. Из-за этого часто бывают ситуации, когда блокируются даже незначительные переводы.
Материалы по теме:
29 августа 2024
19 сентября 2023
19 сентября 2023
19 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023
