Член Харьковской коллегии адвокатов попал в историю с отмыванием миллионов гривен

Правоохранители установили, что при участии одного из адвокатов Харьковской областной коллегии адвокатов в течение 2006–2009 годов была осуществлена перерегистрация свыше 500 субъектов предпринимательской деятельности Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Днепропетровской и других областей Украины.

На имя одного из жителей города Харькова, пенсионера, инвалида второй группы в 2008 году было зарегистрировано свыше 30 субъектов предпринимательской деятельности разных областей Украины, сообщил ЦОС ГУ МВД в Харьковской области.

Как объяснил один из пострадавших, бывший директор киевского ООО, в октябре 2007 года он из-за отсутствия прибыли и нежелания его партнеров работать решил избавиться от фирмы. В Интернете киевлянин нашел данные адвоката, который за вознаграждение в 800 долларов США обещал решить проблему.

После передачи денег, общество было перерегистрировано на неизвестного киевскому предпринимателю мужчину. Перерегистрация происходила в Харькове в офисе адвоката на улице Данилевского. После чего пострадавший к финансово-хозяйственной деятельности общества никакого отношения не имел.

Тем не менее в ходе проверки установлено: в течение 2008 года от имени прежнего директора осуществлялась незаконная хозяйственная деятельность – конвертация денежных средств в наличные. Подозреваемые незаконно формировали налоговый кредит для субъектов ведения хозяйства в сумме свыше 5 миллионов гривен, чем нанесли убытки интересам государства.

Кроме того, предприятие с октября 2007 года не предоставляло деклараций по НДС и налогу на прибыль.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ст.205 Уголовного Кодекса Украины (фиктивное предприятие). В ходе проведения обысков и выемок работниками Управление государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД в Харьковской области были изъяты фиктивные документы, печати, денежные средства.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия по установлению предпринимателей, которые имели взаимоотношения с фиктивными предприятиями.

Как сообщил «Городскому Дозору» начальник Центра общественных связей областного ГУ МВД Сергей Дягилев, в настоящий момент харьковский адвокат находится в статусе свидетеля, никаких мер пресечения к нему не применено.

Напомним, в марте Харьковская налоговая накрыла конвертационный центр, отмывший более 100 миллионов.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года харьковские налоговики обнаружили конвертационный центр с оборотом свыше миллиарда гривен. Центр был создан преступной группой, в состав которой входило свыше 30 человек. По данным следствия, в рамках работы конвертационного центра было создано более 100 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в 26 банках.