СБУ обнародовала самые распространенные банковские махинации

А еще – получение кредита с целью его невозвращения. Подобная тенденция, по данным СБУ, наметилась еще задолго до кризиса.

Так, сотрудниками СБУ было установлено, что весной 2007 года должностные лица одной их харьковских коммерческих структур, торгующих холодильным оборудованием, получили кредит в банке в размере свыше 110 тысяч долларов для оплаты импортного контракта.

Далее электробытовые приборы по импортному договору поступили в Украину, однако фирма за них не рассчиталась. В то же время полученные средства и залоговое имущество по кредитному договору были присвоены должностными лицами предприятия путем заключения фиктивных договоров с конвертационными фирмами других регионов.

В результате проведения этих махинаций фирма была доведена до финансового банкротства, из-за чего банковскому учреждению был нанесен существенный материальный ущерб.

По материалам СБУ прокуратурой Киевского района города Харькова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 счт. 364 Криминального Кодекса Украины.

Напомним, что харьковскими налоговиками в марте выявлено предприятие-«налоговая яма», которое имело лицензию на осуществление строительных работ и действовало в Харьковской области.

Также напомним, что Управлением ГСБЭП ГУ МВС Украины в Харьковской области в ходе проверки оперативной информации был разоблачен конвертационный центр.