Харьковчанин нагрел государство на 800 миллионов гривен

Об этом сообщают в ГНА Харьковской области.

По данным налоговой обладминистрации, организатор и исполнитель преступной деятельности - житель Харькова 1975 г.р., который работает директором двух предприятий. Было установлено, что, согласно налоговой отчетности и изъятым первичным документам, одно из этих предприятий получало от реально существующих субъектов хозяйственной деятельности товары, которые в дальнейшем, согласно документам, передавало на другие предприятия.

Однако на самом деле товары этому предприятию не отгружались, а реализовывались неустановленным лицам, вследствие чего директор предприятия получил скрытый от налогообложения доход в форме дополнительного вознаграждения - более 18 млн.грн. Полученная таким образом денежная наличность в дальнейшем использовалась этим гражданином в схемах конвертации денежных средств через ценные бумаги. Общий объем противоправных операций составил более 800 млн.грн.

В дальнейшем налоговой милицией были установлены четыре субъекта хозяйственной деятельности, которые использовались в преступной схеме. При проведении следственных действий и по результатам обысков выявлены и изъяты печати, штампы и бухгалтерская документация предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, которая использовалась в противоправной деятельности, на 20 тыс.грн., ценные бумаги на 9 млн.грн. На личные счета гражданина на сумму 150 тыс.грн. наложен арест. Нарушитель задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, в 2009 году в Харькове был раскрыт теневой пункт обмена валют.

К слову, ранее СБУ обнародовала самые распространенные банковские махинации в Украине.