В Харьковской области руководство одной из заправок поймали на мошенничестве

Об этом сообщает Сергей Никитенко, начальник отдела надзора за исполнением законов органами налоговой милиции при проведении оперативно-разыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Харьковской области.

Нарушения были выявлены при проведении плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Как было выявлено во время проверки, руководство налоговыми и валютными махинациями, в частности, заведомо неправдиво составлялись налоговые отчеты.

В результате перекручивания налоговой отчетности и бухгалтерских данных только за один отчетный период 2008 года предприниматели смогли «сэкономить» на налоге на добавочную стоимость почти три миллиона гривен.

В данный момент по делу ведется досудебное следствие. Налоговики тем временем пытаются вернуть в госбюджет скрытые бизнесменами деньги. Если вина руководства предприятия будет доказана, управленцам грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, в конце апреля этого года сотрудники Харьковского областного управления уголовного розыска задержали 35-летнего Интернет-мошенника.

К слову, ранее в СБУ обнародовали самые распространенные банковские махинации.