В реквизитах мошенников были указаны телефоны АО «Инвестор», АКБ «Базис» и ДП «Инвестор Элит Строй» (документы)

Напомним, седьмого июля в здании АО "Инвестор" по адресу Сумская, 88 правоохранители провели обыск. По официальной версии областного главка МВД, выдвинутой в тот же день, в помещениях "Инвестора" искали документацию, связанную с громким земельным делом о 700 га земли в районе Окружной дороги.

Киевским районным судом было возбуждено уголовное дело №10100068 по факту мошенничества, в результате которого неустановленные лица в период с 9 февраля по июнь 2009 года из корыстных побуждений, путем обмана завладели земельным участком площадью 697,5082 га на территории Харьковской РГА, ограниченной Харьковом, объездной дорогой и дорогами на пос. Липцы, пос. Старый Салтов, находящимся в аренде ЧП «Доро».

В ходе досудебного расследования было установлено, что в реквизитах предприятий ЧП «Доро», ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8», «ЧП «Аренга», «ЧП Мегаполис инвест», «ЧП Стайл Роял», «ООО «Некар», ООО «Харьковский каскад», ЧП «Гевея-7», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фар Тез», ООО «Аспорагус плюс», ЧП «Ларед», ЧП «Квиткар», ЧП «Феон», ООО «Виаальд», ЧП «Гаран Плюс», «ЧП Амант Плюс», ООО «Энергия Життя», указанных в регистрационных документах и документах налоговой отчетности, указаны телефоны должностных лиц: 700-49-25, 719-41-33, в реквизитах ООО «Харьковский каскад» дополнительно указан номер 717-13-33, а в реквизитах ЧП «Доро» – 717-03-17.

Кроме того, было установлено, что в указанный период телефонный номер 700-49-25 принадлежал АО «Инвестор», а телефонный номер 719-41-33 – АКБ «Базис», расположенным по адресу Сумская, 88. В то же время, телефонные номера 717-03-17 и 717-13-11 принадлежали ДП «Инвестор Элит Строй», также имеющему юридический адрес Харьков, ул. Сумская, 88.

Телефоны с номерами 700-49-25, 717-03-17, 719-41-33 были установлены в здании Сумская, 88, принадлежащему на праве собственности АО «Инвестор» и АКБ «Базис».

Указанные факты, по мнению суда, свидетельствуют о возможной причастности должностных лиц вышеуказанных предприятий, а также АО «Инвестор», АКБ «Базис» и ДП «Инвестор Элит Строй» к совершению данного преступления.

Принимая это во внимание, а также то, что землеустроительная и техническая документация юридических и физических лиц для получения земельных участков для ведения личного сельского хозяйства, документация о получении земельных участков, другие документы, компьютерная техника,  , имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться в здании, расположенном по адресу Харьков, ул. Сумская, 88, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, Киевский районный суд в лице судьи К. Садковского постановил провести обыск по месту установления вышеуказанных телефонных номеров в здании по адресу ул. Сумская, 88.





Напомним, на следующий день, 8 июля, на брифинге экс-губернатор рассказал, что уголовное дело, следственные действия по которому проводились на Сумской,88, касается двух десятков «частных фирм, которые занимаются бизнесом и, возможно, имели контакты с нашим бухгалтерским центром»

Ранее на своей страничке в Facebook А. Аваков написал, что обыск проводился по уголовным делам в отношении неизвестных в банке фирм: «В нашем офисе автоматчики -маски - тотальный обыск в приемных депутатов и всех помещениях здания по притянутыми делами против каких -то абсолютно неизвестных здесь никому фирм». Затем в той же соцсети экс-губернатор написал: «Продолжается обыск... Повод - постановления суда в отношении неких фирм, якобы занимающихся земельными махинациями. Связующее звено с нами и повод - как я понял в том, что кто-то из подследственных по делу имел телефонные разговоры с кем-то из здания»