Маски-шоу на проспекте Ленина. Подробности. Раскрыт конвертационный центр

Об этом сообщает сайт прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия
прокуратуры Харьковской области Игоря Чуба.

К незаконной деятельности причастны харьковчане, которые создали ряд фиктивных предприятий, реквизиты которых использовали в своей финансово-хозяйственной деятельности действующие субъекты предпринимательской деятельности - с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители провели более 20 обысков офисных помещений частных предприятий, транспортных средств, мест в помещениях лиц, причастных к преступной деятельности, в ходе которых изъято свыше 1,5 млн. грн., более 20 печатей, факсимиле и штампов фиктивных предприятий, незаполненные бланки с реквизитами фиктивных СПД. На банковских счетах фиктивных предприятий арестовали более 200 тыс. грн.

По факту деятельности «конвертационного центра» органами внутренних дел области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны 8 человек.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на документирование причастности к деятельности «конвертационного центра» и других лиц.

Напомним, что задержание подозреваемых проходило в центре Харькова на проспекте Ленина возле кафе "Норма".