Сахарное предприятие в Харькове отмывало сотни миллионов

Прокуратура Киевского района совместно с ГНИ в Киевском районе г. Харькова провела проверку относительно соблюдения требований законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Была проведена проверка соответствия договора поставки сахара от 24 ноября 2010, заключенного между ГП «Харьковсахарсбыт» и ООО «ВФП-ХИМ», требованиям действующего законодательства.

Как сообщает сайт Прокуратуры Харьковской области, сделка, совершенная указанным предприятием с указанным ООО по приобретению сахара, не вызывает реального наступления правовых последствий, а потому является ничтожной.

По результатам проверки 25 мая прокуратурой района в интересах государства в лице государственной налоговой инспекции в Киевском районе г. Харькова в Харьковский окружной административный суд подано исковое заявление о признании договора поставки сахара от 24 ноября 2011, заключенного между государственным предприятием «Харьковсахарсбыт» и ООО «ВФП-ХИМ», ничтожным и взыскании с первого в пользу государства денежных средств в размере почти 253 миллиона гривен.

Соответствующую информацию и поручения относительно проверки всей цепи возможных фиктивных операций указанного субъекта хозяйствования прокуратурой района направлено в Госфинмониторинг Украины.

Напомним, на Салтовском хлебозаводе в рамках досудебного следствия были проведены проверка и изъятие документов в связи с возбуждением уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Напомним также, возбуждено уголовное дело в отношении консультанта заместителя гендиректора оборонного предприятия Харькова.