Банки больше не будут проверять клиентов на сайте "Миротворец"

Банки больше не будут проверять своих нынешних и потенциальных клиентов на предмет упоминания на сайте "Миротворец".

 

24 мая 2021 года НБУ отменил свое письмо №20-008/35441 от 17 мая 2017 года, в котором говорилось о том, что банки должны проверять своих действующих и потенциальных клиентов при финансовом мониторинге в большом списке реестров и баз данных, в том числе и в “Миротворце”. Четыре года назад регулятор поставил этот ресурс на первое место в своем документе, потому он стал практически настольной книгой для финансистов.

 

Теперь банки не смогут они отказать в обслуживании только на основании того, что фамилия фигурирует на этом "информационном ресурсе". А те, кто попал под пресс из-за "Миротворца", могут подавать на банки в суд и требовать компенсации материального и морального ущерба.

 

Отметим, письмо НБУ №20-008/35441 — это внутренний документ, о котором знали немногие, однако пострадала масса народу. Ведь банки часто отказывали людям в облуживании в случае попадания в пресловутый “Миротворец”.

Напомним, ранее Европарламент призвал Украину удалить сайт “МИротворец”